FinCEN Files

ICIJ et Deutsche Welle (DW) rapportent que la Deutsche Bank allemande a produit 62 % des SAR divulgués. DW note en outre que Deutsche Bank était responsable de 1,3 milliard de dollars de transactions suspectes, même après avoir reçu des centaines de millions d'amendes pour avoir violé les sanctions américaines. BuzzFeed News a également rapporté que les fichiers révélaient que la Deutsche Bank était une source majeure de blanchiment d'argent pour le crime organisé, les terroristes et les trafiquants de drogue.

Isabel dos Santos, fille de l'ancien président de la république d'Angola, a été signalée pour blanchiment d'argent en 2013[7].

L'entreprise Vicentin (es) avait été signalée pour blanchiment d'argent[8].

Le gestionnaire d'un chalutier, qui a coulé à la suite d'un incendie, cache sa véritable identité en ayant recours à une société-écran établie au Canada. Un marin du chalutier est mort lors de l'incendie, mais sa famille ne peut obtenir réparation financière parce que le propriétaire véritable du chalutier est inconnu[9]. D'autres sociétés-écrans servent à contourner des sanctions internationales[9].

La banque centrale des Émirats arabes unis n'a pas agi sur les SAR liés au contournement des sanctions en Iran[10].

La fuite de données a produit le fichier Kaloti (sur la société Kaloti Precious Metals[11] basée dans l'émirat de Dubaï aux Émirats arabes unis). Il consiste en environ 2 100 annonces de transactions suspectes. Il émanait des principales banques américaines[12]

NBC News a rapporté que la Corée du Nord avait mis en place un programme de blanchiment d'argent aux États-Unis en utilisant des sociétés écrans et l'aide d'entreprises chinoises pour blanchir de l'argent via des banques américaines. Les fichiers ont indiqué que BNY Melon avait traité 137 millions de dollars pour des entités liées à OneCoin[13].

L'Indian Express a rapporté que Jindal Steel and Power avait été signalé par la Deutsche Bank pour blanchiment d'argent.

Les SAR et des enquêtes supplémentaires menées par l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (regroupement de journalistes qui étudie le crime organisé et la corruption), fournissent également de plus amples détails sur le stratagème employé par Reza Zarrab pour échapper aux sanctions économiques contre l'Iran, et ses liens avec la fraude fiscale de Magnitsky et d'autres stratagèmes de blanchiment d'argent russe.

The Irish Times a fait état d'une entreprise à Dublin en Irlande, qui offre des services d'opérations internationales aux entreprises, dont le bureau de Riga en Lettonie a aidé des clients de Russie et de l'ex-Union soviétique à ouvrir des comptes secrets chez des banques estoniennes et lettones, via des sociétés écrans britanniques formé dans les années 1990. Les documents FinCEN montrent que 646 des 2 100 RAS de sociétés écossaises et anglaises sont liées à cette société irlandaise, le plus grand nombre de ces entités. Quant à sa relation avec le blanchiment d'argent, le fondateur de l'entreprise se compare au vendeur innocent d'une voiture criminelle[14].

Les dossiers ont également révélé qu'un cabinet de conseil pour le comité de candidature olympique de Tokyo avait versé 370 000 dollars au fils de l'ancien membre du CIO Lamine Diack. Diack a été emprisonné pour corruption plus tôt en 2020

Les fichiers FinCEN impliquent l'ancien président mexicain Enrique Peña Nieto dans le blanchiment d'argent[15]. Les fichiers ont révélé que Group Grand Limited était contrôlé par Alex Saab et Alvaro Pulido[16].

Les fichiers ont révélé que les banques américaines ont notifié à leurs autorités environ 160 millions de dollars qui sont passés par le groupe DNB appartenant en partie à l'État norvégien. Les transactions via DNB ont eu lieu principalement de 2015 à 2017. Certains transferts remontent à 2008[17] - [18].

La Gazeta Wyborcza a rapporté qu'en 2013 et 2014, la HSBC a facilité le transfert de 80 millions de dollars vers le fonds World Capital Market, un système pyramidal dont la banque était au courant à l'époque[19].

Un article de BBC News suggère que les fichiers FinCen révèlent que la banque britannique HSBC était impliquée dans de nombreux transferts d'argent illégaux. À l'époque, HSBC faisait l'objet d'un accord de poursuite différée pour le blanchiment de 881 millions de dollars au nom des cartels de Sinaloa et Norte del Valle. Les fichiers décrivent également comment la Barclays Bank a blanchi de l'argent pour le compte d'Arkadi Rotenberg, un proche associé de Vladimir Poutine, sanctionné pour son implication dans la crise ukrainienne. La BBC note en outre que le Royaume-Uni est considéré comme une « juridiction à risque plus élevé » en raison du nombre de sociétés du pays figurant dans les SAR. Le Times of Malta a rapporté que 647 millions d'euros de transferts d'Afton Chemical vers Electrogas ont été signalés comme suspects[20].

Il a été signalé qu'Aktif Bank était un facilitateur financier pour Wirecard et aurait blanchi de l'argent pour les Talibans[21].

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  • Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ au USA)
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  • Affaire Clearstream
  • Affaire HSBC

Scandales de l'évasion fiscale et blanchiment d’argent via paradis fiscaux :

• FinCEN Files Portail du Consortium international des journalistes d'investigation
• Liste de lecture FinCen Files de la chaîne YouTube ICIJ
• Fichiers FinCEN sur Buzzfeed News
• Liste partielle des transactions fournie par l'ICIJ