Alex Saab

Saab s'est enrichi de l'activité de fournisseur de matériaux de la Mision Vivienda au Venezuela. Armando.info, un journal d'investigation vénézuélien, a rapporté que Saab avait reçu 159 millions de dollars américains du gouvernement vénézuélien pour importer des matériaux de construction entre 2012 et 2013, mais n'avait livré que des produits d'une valeur de 3 millions de dollars américains[8]. Il a ensuite vendu de la nourriture au Venezuela pour plus de 200 millions de dollars américains dans le cadre d'un contrat signé par le président Nicolás Maduro[9] - [10]. La nourriture a ensuite été revendue au Venezuela pour 112% de plus que son prix d'origine[11].

Saab a fait l'objet d'une enquête par les autorités colombiennes pour avoir supposement blanchi 25 000 millions de dollars entre 2004 et 2011. Le 8 mai 2019, le bureau du procureur général de Colombie a inculpé Saab d'accusations de blanchiment d'argent, de complot pour commettre des crimes, d'enrichissement illicite, d'exportations fictives et importations et fraude aggravée pour des événements liés à sa entreprise Shatex[12]. Au cours de ces investigations, ses commissaires aux comptes ont été arrêtés et inculpés par le parquet[13].

Lors d'un arrêt de carburant au Cap-Vert, Alex Saab a été arrêté alors qu'il se rendait d'Iran au Venezuela à bord d'un avion d'affaires le 12 juin 2020[14] - [15]. Saab a été arrêté conformément à une notice rouge d'Interpol concernant son inculpation aux États-Unis, accusé de blanchiment d'argent[16] - [17]. L'extradition de Saab vers les États-Unis a été approuvée par le tribunal d'appel de Barlovento, la Cour suprême de justice du Cap-Vert et sa Cour constitutionnelle[18] - [19] - [20].

Le gouvernement vénézuélien a nié ou ignoré toute relation avec Saab pendant des années[21], mais après son arrestation au Cap-Vert, il a commencé à déployer une campagne de soutien en faveur de Saab et nommant Saab ambassadeur adjoint du Venezuela auprès de l’Union africaine pour empêcher son extradition[22] - [23], et utilisant les comptes de médias sociaux du gouvernement et en remplissant Caracas d'affiches, de murales et de graffitis, demandant sa libération[24], organiser des manifestations en sa faveur[25] - [24] - [26], et lancer une série YouTube sur lui[27].

Alex Saab est extradé vers les États-Unis le 16 octobre 2021, inculpé de huit cas de blanchiment d'argent, accusé d'avoir déplacé 350 millions de dollars du Venezuela vers des comptes contrôlés aux États-Unis et dans d'autres pays, punissable de vingt ans de prison[28] - [29]. Le gouvernement de Maduro a suspendu les négociations avec l'opposition en guise de réponse[30] - [31] - [32].