Affaire Elf

• Affaire Bidermann
• Affaire des raffineries Leuna
• Affaire Dumas (qui est aussi un volet de l'affaire des frégates de Taïwan)
• Affaire Thinet
• Affaire de la maison du Dr Maillard
• Affaire Ertoil (rachat du raffineur Ertoil en Espagne)
• Affaire de la FIBA[3] (French international bank of Africa)

• Les dirigeants d'Elf : Loïk Le Floch-Prigent, Alfred Sirven, André Tarallo
• Les intermédiaires : André Guelfi, Hubert Le Blanc-Bellevaux, Pierre Lethier, Didier Holzer, Nadhmi Auchi, Nasir Abid
• Les politiques : Charles Pasqua, François Mitterrand, Jean-Charles Marchiani, Roland Dumas, Jean-Jacques de Peretti (époux de Christine Deviers-Joncour)[4]

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  Loïk Le Floch-Prigent en 1999.
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  Charles Pasqua.
• 
  Roland Dumas.
• 
  Jean-Jacques de Peretti.

Pendant plusieurs années, la direction d'Elf procède à des surfacturations comme dans l'affaire des frégates de Taïwan, ou lors du rachat de la raffinerie Leuna et d'Ertoil, pour verser des commissions occultes[5]. Elle utilise également le mécanisme des emplois fictifs pour rémunérer les proches des intervenants d'une affaire[6].

Cette affaire tentaculaire a aussi compromis le ministre Roland Dumas, et sa maîtresse Christine Deviers-Joncour. Cette dernière, dans son livre « La putain de la République », fait croire qu'elle a été rémunérée (un appartement rue de Lille) pour services rendus et non comme amie du ministre des Affaires Étrangères[7].

Sous la présidence de Loïk Le Floch-Prigent, avec la complicité du directeur des affaires générales Alfred Sirven, et d'André Tarallo, le « monsieur Afrique » d'Elf, l'équivalent de plus de 300 millions d'euros aura ainsi été détourné entre 1989 et 1993[8].

En plus de leurs amendes et peines, les prévenus condamnés devront en outre rembourser les sommes détournées, atteignant parfois plusieurs dizaines de millions d'euros chacun[29]. Voici le détail des peines :

• Loïk Le Floch-Prigent (né en 1943) dirige Elf de 1989 à 1993 et est écroué à partir de février 2003[30]. Il est désigné comme « le premier responsable de l'affaire »[31]. Il lui est principalement reproché le fait d'avoir fait payer l'achat d'une demeure luxueuse à Paris, rue de la Faisanderie, d'une résidence dans l'Orne, ainsi que son divorce avec Fatima Belaïd[32]. Il est condamné à cinq ans de prison ferme et 375 000 euros d'amende le 12 novembre 2003 dans le cadre du principal volet de l'affaire[33].
• Alfred Sirven (1927-2005), l'ex-directeur des « affaires générales » d'Elf de 1989 à 1993, écroué à partir de février 2001[34]. Il lui est principalement reproché le fait d'avoir versé sur ses comptes environ 1,1 milliard de francs provenant d'Elf, d'avoir acheté des bijoux, des logements à Ibiza, Deauville, Chinon et Bruxelles, et conservé une partie de l'argent sur ses comptes en Suisse[35]. Le 12 novembre 2003, il est condamné à cinq ans de prison ferme et un million d'euros d'amende[17]. Le samedi 12 février 2005, Alfred Sirven meurt des suites d'un malaise cardiaque[18].
• André Tarallo (1927-2018) : le tribunal retient à charge de ce camarade de promotion de Jacques Chirac à l'ENA en 1957 et ami personnel de plusieurs chefs d'État africains, l'achat d'une résidence à Paris, la construction d'une gigantesque villa en Corse, des achats somptuaires, des comptes bancaires en Suisse. Il affirme à l'époque que ces biens sont destinés à des « décideurs africains »[36]. Il est condamné en appel à sept ans de prison ferme et deux millions d'euros d'amende[22]. Écroué immédiatement, il est libéré au bout de 2 mois pour raisons médicales[37]. Son amende est réglée l'été 2009 grâce au produit de la vente de sa villa en Corse[38].
• Fatima Belaïd, ancienne épouse de Loïk Le Floch-Prigent, reçoit de la part d'Elf une enveloppe évaluée à plus de 32 millions de francs pour régler son divorce[32]. Elle est condamnée le jeudi 31 mars 2005 à trois ans de prison, dont deux avec sursis, et un million d'euros d'amende[39].
• Maurice Bidermann (1932-2020), ancien patron du géant de la confection qui porte son nom, accusé d'avoir bénéficié de grosses sommes de la part du groupe Elf, en échange de son rôle dans le divorce de Fatima Belaïd et Loïk Le Floch-Prigent, est condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis, et un million d'euros d'amende[40].
• Christine Deviers-Joncour (née en 1947) est condamnée en appel le 29 janvier 2003 à 30 mois de prison, dont 18 mois de prison ferme, et à 152 759 euros d’amende pour pour « recel d'abus de biens sociaux »[13] - [41].
• Roland Dumas (né en 1922), l'ancien amant de Christine Deviers-Joncour, est finalement relaxé en appel le 29 janvier 2003[14].
• Gilbert Miara, également ancien amant de Christine Deviers-Joncour, est condamné en appel le 29 janvier 2003 à deux ans de prison, dont un an ferme, pour « complicité et recel d'abus de biens sociaux »[13] - [42].
• Alain Guillon, 61 ans : ancien directeur du raffinage et de la distribution, il est condamné pour le détournement d'environ 160 millions de francs à trois ans de prison et trois millions d'euros d'amende, et est écroué immédiatement[43] - [24].
• André Guelfi (1919-2016) : absent le 12 novembre 2003 pour raisons médicales, cet homme d'affaires surnommé « Dédé la sardine », lié aux milieux olympiques, est condamné pour des commissions frauduleuses de plusieurs dizaines de millions de francs, perçues pour des missions au Venezuela notamment, à trois ans de prison avec sursis et un million d'euros d'amende[44] - [45]. En appel, sa peine est alourdie : trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis[22]. Mais il ne retournera pas en prison, le tribunal de l’application des peines de Paris ayant décidé de ne pas le réincarcérer[46].
• Jean-Claude Vauchez, ex-administrateur délégué d'EAI, est condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende le 25 mai 2007 dans l'affaire des emplois fictifs[28].
• Docteur Laurent Raillard, âgé de 77 ans en 2003 et absent lors du procès car gravement malade, est l'ex-partenaire de golf de François Mitterrand. Il est condamné pour des avantages et de l'argent reçu d'Elf (50 000 francs par mois ainsi qu'une carte bleue avec un solde de 2 millions de francs, et le rachat à prix d'or de sa maison par la société pétrolière), à douze mois de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende[47] - [48] - [49] - [4].
• Nadhmi Auchi (né en 1937) est un milliardaire irakien naturalisé britannique. Il erçoit 175 millions de francs en 1991 pour sa participation au montage du rachat d'Ertoil par Elf en Espagne[50]. Il est condamné à quinze mois avec sursis et deux millions d'euros d'amende[51].
• Pierre Lethier, 48 ans en 2003 et ex-colonel des services secrets français, perçoit 96 millions de francs de commissions occultes pour un prétendu « lobbying » politique en marge du rachat par Elf de la raffinerie de Leuna, en Allemagne, en 1992[52]. Il est condamné à quinze mois de prison ferme et 1,5 million d'euros d'amende[51]. Il est l'auteur d'Argent secret : L’espion de l’affaire Elf parle, publié chez Albin Michel en 2001[53].
• Dieter Holzer (1941-2016) : cet allemand, membre influent du parti d'Helmut Kohl, la CDU, perçoit 160 millions de francs dans l'opération de Leuna[54]. Il est condamné à quinze mois de prison ferme et 1,5 million d'euros d'amende[51].
• Yves Verwaerde (1947-2015), ex-député européen de DL de 1989 à 1999, il perçoit plusieurs millions de francs d'Elf pour de supposées interventions en Afrique[55]. Il est condamné à dix mois de prison ferme et 200 000 euros d'amende[51].
• Stéphane Valentini, courtier en assurances, est condamné le jeudi 31 mars 2005 à trois ans d'emprisonnement avec sursis ainsi que d'une amende de 1 million d'euros pour avoir aidé les dirigeants d'Elf à dégager des fonds occultes[22].

L'ancienne juge Eva Joly, alors députée européenne (Groupe Verts-ALE), confie en 2014 dans l'émission « Affaires Sensibles » sur France Inter[61] :

C'est la partie la plus intéressante du dossier ; c'est documenté aujourd'hui : le fait que le dirigeant du Gabon, monsieur Bongo, mais aussi d'Angola par exemple, ont un abonnement de quelques centimes sur chaque baril vendu ainsi qu'une prime lorsque le contrat est signé, tout ça c'est documenté. Et ça a été aussi, je pense, le premier dossier où on a vu l'utilisation faite des paradis fiscaux [...] et j'ai compris que c'était une nouvelle forme de colonialisme.