Consortium international des journalistes d'investigation

Le 4 avril 2013, cette organisation révèle le résultat de quinze mois d'enquêtes, rassemblant 260 gigaoctets de données concernant les propriétaires de comptes en banque offshore. L'ICIJ s'est associé avec The Guardian, la BBC, Le Monde, The Washington Post, SonntagsZeitung (de), Le Matin, Süddeutsche Zeitung et Norddeutscher Rundfunk afin de diffuser une série d'enquêtes sur les comptes dans des paradis fiscaux ((en) offshore). L'ICIJ et ses partenaires comptent révéler les phénomènes de corruption des gouvernements à travers le monde, les stratagèmes de fraude fiscale utilisés par les riches, l'utilisation des comptes secrets dans les systèmes de Ponzi, le rôle actif des grandes banques pour faciliter le secret de leurs clients ainsi que les stratégies et les acteurs qui rendent ces activités possibles.

En 2014, le Consortium international pour le journalisme d'investigation affirme que 20 000 Chinois seraient impliqués dans des compagnies offshore basées dans les paradis fiscaux. En particulier des princes rouges, membres des familles des dirigeants du parti communiste chinois. Le Consortium a enquêté sur près de 2,5 millions de dossiers financiers pendant deux ans. Les documents proviennent de deux entreprises basées aux îles Vierges britanniques[7].

Le 5 novembre 2014, l'organisation révèle, en collaboration avec une quarantaine de journaux, dont Le Monde, The Guardian, la Süddeutsche Zeitung, l'Asahi Shimbun et Le Soir, le contenu de centaines d'accords fiscaux préalables très avantageux conclus avec le fisc luxembourgeois par le cabinet de conseil PricewaterhouseCoopers pour le compte de nombreux clients internationaux au nombre desquels sont cités Apple, Amazon, Heinz, Pepsi, Ikea et Deutsche Bank. Des copies de ces documents sont publiées sur un site web[8] librement accessible au public[9].

En février 2015, l'organisation révèle, en collaboration avec 154 journalistes de 47 pays et d'une soixantaine de médias internationaux, un système international de fraude fiscale et de blanchiment d'argent qui aurait été mis en place par la banque britannique HSBC à partir de la Suisse. Selon les journalistes, entre novembre 2006 et mars 2007, plus de 180 milliards d’euros ont transité, à Genève, sur les comptes de 100 000 clients et de 20 000 sociétés offshore, concernant 188 pays différents. Des chefs d’État, des personnalités médiatiques du monde des affaires, de la politique, du sport, ainsi que des artistes, mais également des financiers du terrorisme, des trafiquants de drogue et des trafiquants d'armes figurent sur la liste des clients[10] - [11].

En mars 2016, 109 rédactions membres de l'ICIJ dans 79 pays révèlent simultanément ce que l'ICIJ qualifie de « plus gros scandale d'évasion fiscale »[12]. Plusieurs millions de documents du cabinet panaméen Mossack Fonseca constituent une source d'information sur les activités des clients de ce cabinet, impliquant des personnalités de premier plan dans une quarantaine de pays.

Le 5 novembre 2017, à l’issue d’un an d’enquête collaborative menée par 381 journalistes de 67 pays, 95 médias partenaires coordonnés par le Consortium ont publié les premières révélations des « Paradise Papers », une fuite massive de documents issus notamment du cabinet d’avocats Appleby, spécialisé dans les activités offshore[13], mais aussi de documents issus des registres confidentiels des sociétés de dix-neuf paradis fiscaux.

Des chefs d’État, des personnalités médiatiques du monde des affaires, de la politique, du sport, ainsi que des artistes figurent sur la liste des clients d'Appleby[14] - [15] - [16] - [17].

Le 25 novembre 2018, une enquête coordonnée par le Consortium international des journalistes d’investigation, associant 250 journalistes issus de 59 médias internationaux, révèle un scandale sanitaire mondial : les dégâts causés par les prothèses et implants médicaux sont nombreux, souvent sous-estimés, difficiles à cartographier. La réglementation en la matière est insuffisante[18] - [19]. L'opacité des autorités de santé en France, et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est spécifiquement visée[20].

Dix-sept médias de différents pays révèlent le 24 novembre 2019 l'enquête du Consortium international des journalistes d’investigation sur la politique de répression et de détention menée par l'État chinois au Xinjiang envers la population ouighoure[21].

Le 21 septembre 2020, l'ICIJ révèle FinCEN Files, à propos de l'implication d'environ 2 milliards de dollars de transactions par certaines des plus grandes banques du monde[22]. Les FinCEN files révèlent également que Gunes General Trading, basé à Dubaï, avait acheminé l'argent de l'État iranien via le système bancaire central des Émirats arabes unis et traité 142 millions de dollars en 2011 et 2012.

Le 3 octobre 2021, le consortium révèle un nouveau scandale : les Pandora Papers, qui concernent les paradis fiscaux[23]. Les Pandora Papers représentent l’enquête la plus importante menée par l'ICIJ et ses partenaires : elle a mobilisé 600 journalistes de 150 médias répartis dans 117 pays, ont étudié 11,9 millions de documents issus de 14 cabinets spécialisés dans la création de sociétés offshore.

En février 2022, l'ICIJ et ses partenaires dont Radio France révèle une nouvelle enquête : The Ericsson List. Elle révèle que le géant de la télécommunication Ericsson a financé l'État islamique afin de continuer de travailler en Irak. En 2019, le groupe était déjà condamné à des pénalités au ministère américain de la Justice, s'élevant à un milliard de dollars[24].

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• Entretien avec Maxime Vaudano, les Décodeurs du « Monde »., « Paradis fiscaux : tout comprendre aux « Pandora Papers », chronique audio », sur LeMonde.fr, 5 octobre 2021 (consulté le 5 octobre 2021)

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