Révélation$

• Des 'sources' (apparemment Florian Bourges) ont communiqué à Denis Robert des listings informatiques de comptes ouverts chez Clearstream. La chambre de compensation luxembourgeoise n'en a jamais contesté l'authenticité et a porté plainte pour viol du secret bancaire.

• Ces fichiers recensent les principales banques du monde entier utilisatrices du système informatique de compensation mis en place par Clearstream. On y découvre que les établissements bancaires multiplient les filiales dans les paradis fiscaux et les paradis bancaires et ouvrent des comptes au nom de trusts anonymes.

• De 2004 à 2006 se développe l'affaire du corbeau de Clearstream (Affaire Clearstream 2). Les enquêteurs soupçonnent que le corbeau puisse utiliser les listings de Denis Robert comme base de crédibilité pour sa manipulation. Au cours de deux auditions comme témoin en octobre 2005 et en mars 2003, Denis Robert a déclaré avoir remis à Imad Lahoud deux cédéroms recensant plus de 33 000 établissements clients de Clearstream. À l'époque, Imad lahoud travaillait pour la DGSE sur le financement des réseaux terroristes islamistes qui aurait pu transiter par Clearstream.

• En tant que chambre de compensation, Cedel International et Clearstream ne devraient avoir que des comptes de banques ou d'établissement financier. Denis Robert assure que des personnes physiques apparaissent bien sur les listings de Cedel International et Clearstream.

• Dans un entretien publié jeudi 20 avril 2006 sur le site internet de la revue Challenges, le responsable des relations presse de Clearstream, Bruno Rossignol, a affirmé à nouveau que la chambre de compensation ne fournit pas de compte aux personnes physiques. Dans un droit de réponse, Denis Robert rappelle avec Pascal Lorent, coauteur de documentaires sur Clearstream, que « des noms de particuliers par dizaines apparaissent dans les listes que nous nous sommes procurées ».

• Le 28 avril 2006, des comptes nominatifs issus de listings de Clearstream sont publiés sur le blog de Denis Robert.

Les accusations portées sont très graves et le livre reçoit un accueil mitigé et parfois distant, en particulier du journal Le Monde. Les auteurs seront entendus par la commission parlementaire sur le blanchiment d'argent que préside le député Vincent Peillon.

• Deux sénateurs belges, Isabelle Durant et Jean Cornil, ont proposé une loi en 2004 pour créer une commission d'enquête nationale en Belgique. Celle-ci aurait été chargée d'enquêter sur l'utilisation de comptes auprès « des sociétés de clearing et de routing financier » à des fins de fraude fiscale et/ou de blanchiment d'argent. Soit une investigation sur l'ensemble des sociétés de compensation, dont Clearstream.

Dans son édition du 26 avril 2006, le quotidien gratuit 20 minutes affirme que par deux fois, la Commission européenne a refusé d'enquêter sur Clearstream, après la sortie du livre Révélation$. Jacques Santer, ancien président de la Commission européenne, fait l'objet de quelques bonnes pages dans ce livre, en particulier ses liens avec la GenMed de l'intermédiaire anglo-irakien Nadhmi Auchi.

En 2001, l'ancien commissaire européen Frits Bolkestein avait annoncé lui-même ce refus, alors qu'il siégeait au conseil consultatif international de la Menatep, un sulfureux établissement bancaire russe dirigé par Mikhaïl Khodorkovski, accusé par l'eurodéputé français Harlem Désir d'avoir ouvert un « compte non déclaré chez Clearstream ». La Menatep a déposé une douzaine de plaintes en diffamation contre les auteurs.

Plusieurs députés européens ont demandé sans succès la constitution d'une commission d'enquête parlementaire.

En Suisse, le livre a été interdit de vente[1].