Arab Bank

Fondée en 1930 par Abdul Hameed Shoman, la banque a commencé à travailler avec un capital de 15 000 livres palestiniennes et sept investisseurs[10].

En 1948, après la Nakba, le groupe s'installe dans son nouveau siège social à Amman[11].

Aujourd'hui, basée à Amman en Jordanie, elle constitue la première banque du secteur des institutions financières du monde arabe[9]. Elle joue également un rôle important dans le financement du commerce international[2].

L’année 1960 se caractérise par une vague de nationalisations dans le monde arabe, plusieurs pays obtenant leur indépendance de la France et de la Grande-Bretagne. Les agences de l’Égypte et de la Syrie sont nationalisées en 1961, l'Irak en 1964, Aden en 1969, et finalement le Soudan et la Libye en 1970.

Arab Bank (Switzerland) Ltd. à Zurich.

La groupe ouvre son premier siège international en 1961, l'Arab Bank (Switzerland) Ltd., devenant la première institution financière arabe à s'installer en Suisse[12], une première agence en 1962 à Zurich, puis une deuxième à Genève en 1964.

Depuis sa création à Jérusalem le 21 mai 1930 comme Arab Bank Limited, la banque ne cesse de croître et de s'améliorer. Elle commence ses opérations le 14 juillet de la même année. Le 31 janvier 1990, le nom devient Arab Bank Plc, conformément à l'article 318 de la Loi sur les sociétés jordaniennes # 1 de 1989.

En 2006, Arab Bank inaugure Europe Arab Bank[13], une filiale basée à Londres. Arab Bank a également acquis 50 % de la Turkland Bank en Turquie[14] - [12], et plus que 50 % d'Al Nisr Al Arabi, compagnie d'assurance en Jordanie, en introduisant ainsi de la bancassurance parmi ses produits[15] - [12]. Durant la même année, le groupe ouvre en Syrie, Arab Bank-Syria, dont il détient 49 % du capital, et l'Arab Capital Investment Company à Dubai[12].

Durant la première moitié de 2007, les 185 sociétés à la Bourse d'Amman déclarent un bénéfice net de 923 millions de dollars, dont 599 millions de dollars de ce total sont générés par seulement 15 banques, dont 366 millions de dollars pour l'Arab Bank, soit 61,7 % des profits bancaires totaux et 36,4 % des rendements de l'échange entier[12]. De fait, l'Arab Bank domine le marché jordanien[12].

En 2008, Arab Bank a acquis, pour une valeur de 210 millions d’euros, 19 % du capital de la Wahda Bank qui constitue la seconde grande banque commerciale en Libye, du point du volume des prêts[16].

En 2009, Arab Bank déclare détenir des créances de 100 millions de dollars sur Dubai World, précisant que le prêt est remboursable seulement en juin 2013[17].

En 2010, Arab Bank est nommée Best Trade Finance Bank au Moyen-Orient et Afrique du Nord[18].

Arab Bank à Aqaba

Le groupe travaille dans le développement des économies arabes par le biais du financement des projets d'infrastructure stratégique partout au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec son siège basé à Amman, en Jordanie, l'Arab Bank constitue l'établissement du premier secteur financier privé dans le monde arabe[9].

Arab Bank est classé parmi les plus grandes institutions financières internationales, avec une note de (A-) de Fitch, (A-) de Standard & Poor's et (A3) de Moody's[28] - [9].

Arab Bank a 500 succursales dans 30 pays sur 5 continents. Il détient des positions de premier plan dans les principaux marchés et des centres financiers comme Londres, New York, Dubaï, Singapour, Zurich, Paris, Francfort, Sydney et à Bahreïn[9].

La banque est accusée d'avoir financé des groupes terroristes comme le Jihad islamique palestinien et le Hamas par une centaine de citoyens américains, ayants droit de victimes d'attentats terroristes en Israël, qui ont porté une plainte à la Cour fédérale de Brooklyn à New York en 2004.

L'avocat des plaignants affirme que la banque aurait transféré de l'argent pour le compte du Saudi Committee, une ONG humanitaire levant de l’argent auprès de riches donateurs du Moyen-Orient, et qui aurait mis en place un programme d’indemnisation pour les auteurs des attentats suicide et leurs familles pour le compte de ces mouvements islamistes. La banque reconnaît le transfert mais réfute une responsabilité en argumentant que les accusations ne sont pas prouvées que le Saudi Committe ne figure pas parmi la liste des organisations considérées comme terroristes par les États-Unis. Elle déclare que l'Arab Bank est une entreprise normale et rappelle qu'elle a été fondée en 1930, est cotée en bourse, et a comme actionnaires la famille Hariri (elle-même victime du terrorisme) ainsi que le roi de Jordanie. En novembre 2012, Arab Bank avait réussi à faire classer une plainte similaire déposée par un Israélien[29].

Ce procès est l’un des tout premiers dans lequel une banque se voit accusée de financer le terrorisme. Le Crédit agricole, la banque britannique « National Westminster », la Royal Bank of Scotland (Natwest) et Bank of China font face à des accusations similaires aux États-Unis[29].

Le 22 septembre 2014, la banque est déclarée coupable par un tribunal new-yorkais de financer le terrorisme[30]. Elle est tenue responsable d'avoir apporté un soutien financier au Hamas et est astreinte à dédommager les victimes des attentats commis par cette organisation en Israël et dans les Territoires palestiniens[31].

• Arab Bank PLC
• Arab Bank Algeria Ltd.
• Arab Bank Australia Ltd.
• Europe Arab Bank (EAB)
• Arab Bank (Switzerland) Ltd.
• AB Capital
• Al Arabi Investment Company
• Islamic International Arab Bank
• Arab Bank - Syrie
• Arab Investment Bank S.A.L
• Arab Tunisian Bank
• Arab National Bank
• Arabia Insurance Co.
• Oman Arab Bank
• Turkland Bank
• Wahda Bank
• Arab Sudanease Bank
• arab Bank iraq
• Arab Bank Bahrain
• Arab Bank Maroc
• Banque Cario

• « Chirac to fire spy chiefs for investigating him », Khaleej Times, 23 juin 2002
• « Deux notes relancent l'enquête du juge Halphen sur les HLM de la Ville de Paris », Le Monde, 15 mars 1998
• « Rafik Hariri : L'ami libanais qui gêne Chirac », L'Événement du jeudi, 10 décembre 1998
• Patrick Rougelet, RG, la machine à scandales, éd. Albin Michel, Paris, 1997