Oleg Deripaska

Deripaska est né à Dzerjinsk, dans la région de Nijni-Novgorod, et a grandi à Oust-Labinsk, dans le Kraï de Krasnodar[4].

Deripaska est élevé dans la ferme familiale. Ses grands-parents le chargent de tout savoir sur la propriété pour survivre. « Ils m’ont enseigné les pratiques agricoles, dont les périodes et les techniques de plantations, de pousses et de récoltes. »[4] Ses deux grands-pères combattent pendant la Seconde Guerre mondiale ; l’un d’entre eux, Timofeï Deripasko, le sous-lieutenant de la garde est tué au front et enterré dans une fosse commune en Autriche, l’autre rentre en Russie lorsque la guerre est terminée[5].

Deripaska obtient son premier emploi dans l’usine d’Ust-Labinsk où sa mère travaille. À l’âge de onze ans, il devient apprenti électricien, réparant des moteurs électriques[5].

Dans son enfance, ses auteurs préférés sont Mayne Reid et Jack London, mais la pénurie de littérature en Union soviétique le conduit à étendre ses lectures à des œuvres scientifiques et mathématiques. Aujourd’hui, le siège social de Basic Element contient des murs entiers de livres qui reflètent cette passion pour la lecture[4].

Il intègre en 1985 la faculté de physique de l’Université d’État de Moscou. Un an plus tard, il est enrôlé dans les forces armées. Il sert dans les Forces de missiles stratégiques de la région de Transbaïkalie, en Sibérie, de 1986 à 1989.

En 1993, Deripaska obtient un diplôme de bachelier en physique avec mention à l’Université d’État de Moscou[5].

Après avoir obtenu son diplôme, l’effondrement de l’Union soviétique engendre un arrêt du financement académique et Deripaska se trouve dans l’impossibilité de poursuivre ses études en physique théorique. Les étudiants ne peuvent pas non plus bénéficier d’allocations ou de subventions. Il se souvient[4] : « Nous n’avions pas d’argent. C’était un problème pratique important de tous les jours. Comment faire pour gagner de l’argent pour me nourrir et continuer mes études ? ».

À l’âge de 25 ans, Deripaska s’associe à des collègues physiciens, ingénieurs et de grands scientifiques et fonde sa première société de négoce en métal appelée VTK dans laquelle il adopte une approche scientifique systématique au commerce de marchandises. Deripaska a déclaré[5] : « Je représentais des sociétés qui achetaient et vendaient des matières premières. ».

Deripaska se lance dans l’arbitrage à exportation, achetant des métaux à des prix bas sur le marché russe et les revendant aux prix des marchés internationaux beaucoup plus élevés. Deripaska opère principalement via le nouvel état baltique d’Estonie puisque le système russe des licences d’exportations est dans le chaos. « Nous envoyions des cargaisons en Estonie, et nous les vendions ensuite à travers le monde à partir du port de ce pays nouvellement indépendant. »[4]

Deripaska se souvient[5] : « J’ai commencé ma carrière à un moment particulier dans l’histoire. Le pays dans lequel j’étais né et où j’avais grandi avait disparu, mais ce nouveau pays n’était pas encore tout à fait créé. Le premier m’a donné une excellente éducation, et le second m’a donné l’opportunité de réussir. » Pratiquement tous les bénéfices de ce business sont injectés dans l'achat d'actions de l'usine d'aluminium Sayanogorsk, installée en Sibérie orientale (dans la République de Khakassie). Deripaska achète des bons et des actions à Sayanogorsk et y augmente sa participation jusqu'à devenir l'actionnaire individuel le plus important après l'État[4].

En novembre 1994, Oleg Deripaska est devenu le propriétaire majoritaire de l'usine « Aljuminprodoukt » qui était la 3^e par la valeur et la 1^re par le bénéfice des usines russes d'aluminium — Sayanogorsk dans la ville de Saïanogorsk (Khakassie). La même année, Oleg Deripaska a été élu directeur général de l'usine. Sous la conduite du plus jeune des directeurs généraux de Russie, l'usine est devenue la meilleure de son domaine, et ce surtout à certains niveaux, comme la rentabilité, les technologies, la qualité des produits, la sécurité écologique[4].

Trois ans après, en 1997, Deripaska a été l'initiateur de la création de la première compagnie industrielle verticalement intégrée dans l'espace post-soviétique : le Groupe « L'Aluminium Sibérien » (rebaptisé en 2001 « Basic Element »). L'usine d'aluminium Sayanogorsk est devenue le noyau de ce groupe et rassemble d'autres usines d'aluminium en Russie.

Deripaska est directeur général et principal actionnaire de la fonderie Sayanogorsk de 1994 à 1997 et détient le poste de président du Groupe d’investissement industriel en aluminium Sibirsky de 1997 à 2001, qui deviendra plus tard la ressource principale de RUSAL[5].

En plus de la métallurgie, qui reste l’activité principale de son groupe industriel, Deripaska acquiert des parts dans un large éventail de sociétés dans des secteurs variés comme l’énergie, l’industrie manufacturière, les véhicules commerciaux, les composants automobiles, les services financiers et en assurances, les entreprises de leasing, la construction, l’aviation et l’agriculture[4].

Il possède notamment, par l’intermédiaire du groupe industriel Basic Element[5] :

• la société énergétique sibérienne EuroSibEnergo, la plus grande société énergétique privée russe,
• Ingosstrakh, une des plus grandes sociétés d’assurances russes,
• des sociétés dans le secteur de la construction qui ont contribué à créer les infrastructures des Jeux Olympiques de Sotchi en 2014,
• le groupe GAZ (en), un constructeur de voitures, de camions et de bus,
• une entreprise agricole (Kuban Agro Holding),
• des sociétés de transport comme des aéroports, dont ceux de Sotchi et de Krasnodar qui ont accueilli les Jeux Olympiques d’Hiver de 2014, et des Formule 1 (depuis 2015)

Deripaska refuse de s’impliquer dans la politique. Il a déclaré : « Je suis convaincu que ma société, qui détient tant de ressources, doit rester à l’écart de la politique par souci d’éthique commerciale ».

Deripaska est l’unique propriétaire et président du conseil d’administration de Basic Element, un groupe d’investissement diversifié créé en 1997. Les avoirs de Basic Element sont concentrés dans six secteurs : l’énergie, l’industrie manufacturière, les services financiers, l’agriculture, la construction et l’aviation.

Le principal de ses avoirs comprend la Société Unie RUSAL[6], le groupe GAZ (en), un constructeur automobile, Ingosstrakh, la plus vieille compagnie d’assurance du pays, la banque SOYUZ (Банк «СОЮЗ»)[7], le constructeur aéronautique Aviakor, EuroSibEnergo (ЕвроСибЭнерго), une société d’approvisionnement énergétique et d’investissement, Glavmosstroy (Главмосстрой)[8], une société de construction, Kuban Agroholding, une entreprise agricole[9], et Basel Aero, une entreprise aéronautique détenant les quatre plus grands aéroports sur le territoire du Kraï de Krasnodar (en coentreprise avec Changi Airports International)[10].

Basic Element possède des sociétés et filiales en Russie, dans les pays de la CEI, en Afrique, Australie, Asie, Europe et Amérique latine. Elle emploie pas moins de 200 000 personnes[11].

Dans la foulée du développement de l’industrie russe de l’aluminium, Deripaska crée en 2001 l’un des groupes russes industriels les plus diversifiés, Basic Element, qui incorporera plus tard tous les avoirs des entreprises lui appartenant.

En construisant une société à intégration verticale, Deripaska réussit à créer la plus grande compagnie énergétique russe et acquiert, en 2001, des parts dans Irkutskenergo et Krasnoïarsk HPP, les plus grandes sociétés énergétiques de Sibérie Orientale.

La Société Unie RUSAL (en russe : ОК РУСАЛ, /OK RUSAL/) était la plus grande société productrice d’aluminium dans le monde jusqu’en 2015, année lors de laquelle le groupe chinois Hongqiao a pris la tête du classement. RUSAL représente presque 7 % de la production mondiale d’aluminium primaire et 7 % de la production mondiale d’alumine. Le groupe est créé lors de la fusion de RUSAL (en russe : Русский алюминий), de SUAL, et des avoirs en aluminium de Glencore, achevée en mars 2007. La société est présente dans 20 pays sur cinq continents et emploie plus de 61 000 personnes au travers de ses opérations internationales et ses bureaux.

Deripaska dirige la société de production d'aluminium à intégration verticale UC Rusel qui extrait de la bauxite et produit de l'alumine qui est ensuite transformée en aluminium[12].

En 2000, la société de Deripaska Aluminium Sibirsky et Millhouse Capital, appartenant à Roman Abramovitch, se constituent en partenariat pour gérer les actifs d’aluminium et d’alumine qu’elles contrôlent, et créent la société RUSAL[13].

En 2003, les entreprises gérées par M. Deripaska voient leur participation passer à 75 % dans les sociétés en gestion commune grâce à l’acquisition de la moitié des intérêts gérés par Millhouse Capital[14].

En 2004, la consolidation de propriété de RUSAL par des sociétés appartenant à Deripaska est achevée par l’acquisition des 25 % restants de participation dans la société RUSAL gérée par la société Millhouse Capital[13].

Dans le but d’assurer un approvisionnement stable d’alumine à ses fonderies, RUSAL procède à plusieurs fusions et acquisitions. Au début des années 2000, RUSAL fait l’acquisition de mines de bauxite en Guinée, le pays possédant les plus grandes réserves mondiales de bauxite. RUSAL achète ensuite des parts dans une raffinerie d’alumine en Australie. Après la fusion avec la société Glencore, l’acquisition d’actifs de bauxite et d’alumine en Jamaïque, en Italie et en Irlande sont ajoutés au portefeuille de RUSAL. Ces transactions font passer RUSAL d’une société aux maigres ressources de bauxite à une entreprise verticalement intégrée[15].

Parallèlement, Deripaska investit dans la modernisation opérationnelle des fonderies en Russie[16] : « Nous avons développé le secteur, et nous avons trouvé des bauxites qui n’existent pas en Russie. Nous avons créé une société qui est devenue la plus importante du secteur en moins de douze ans. Mais pour devenir le numéro un mondial des producteurs d’aluminium, nous devions améliorer nos pratiques opérationnelles. Pour appliquer les meilleures pratiques mondiales, nous nous sommes intéressés à Toyota qui avait, pendant presque trente ans d’activités, exploité un processus précis, rigoureux et bien pensé ».

Sous la direction de Deripaska, RUSAL se lance dans des projets de modernisation à grande échelle dans une série d’installations, dont les fonderies d’aluminium de Bratsk, de Krasnoïarsk and d’Irkoutsk. Il faudra cinq ans pour boucler le programme de Krasnoïarsk qui représente au total des dépenses en capital d’environ 296 millions de dollars US[17].

Deripaska est lui-même partisan des modèles de gain de productivité rendus connus par l’Approche Toyota. Les fonderies de RUSAL adoptent le concept de « kaizen » qui signifie amélioration permanente et qui implique la formation des travailleurs à des techniques de production standardisées. Deripaska a déclaré[5] : « Il est important de changer aussi bien la mentalité que la structure hiérarchique de la société. Au lieu d’appliquer un système de gestion du haut vers le bas, il faut comprendre que tout est dans les mains de l’opérateur et il faut permettre à cet opérateur de gagner en efficacité et d’effectuer des améliorations directement au niveau des ateliers ».

En décembre 2006, RUSAL autorise la fonderie d’aluminium Khakasse, la première usine d’aluminium construite en Russie depuis 20 ans, à investir une somme totale d’environ 750 millions de dollars US dans la construction de l’usine[16].

Deripaska a déclaré : « Notre croissance dépendait de notre compréhension de la demande interne et externe. Par conséquent, en faisant des acquisitions et en construisant de nouvelles usines, nous avons effectué des investissements importants ». Les investissements de RUSAL dans la construction et la modernisation de ses entreprises ont représenté plus de 2,5 milliards de dollars US[18].

En 2007, RUSAL, le troisième producteur mondial d’aluminium, SUAL Group, un des dix plus grands producteurs mondiaux d’aluminium, ainsi que Glencore International AG, le groupe suisse en ressources naturelles, regroupent leurs actifs pour créer la Société Unie RUSAL, le plus grand producteur mondial d’aluminium et d’alumine[19].

En 2008, RUSAL achète 25 % de la compagnie minière arctique Norilsk Nickel, une opération qui fait un peu plus progresser Deripaska dans sa quête de consolidation des secteurs miniers et métallurgiques russes[20].

En 2009, lorsque la crise financière frappe, Deripaska revient à RUSAL en tant que PDG pour diriger le processus de restructuration de la dette de la société. « Je travaillais 16 heures par jour. Nous étions en défaut, bien qu’aucune des parties impliquées ne voulaient appeler cela défaut. » Parmi les mesures d’urgences, Deripaska opère une diminution de 25 % des coûts en 2009. En décembre 2009, Deripaska parvient à un accord final avec plus de 70 prêteurs russes et internationaux pour le refinancement d’une dette de 17 milliards de dollars US[5].

En 2010, sous la direction de Deripaska, RUSAL lève 17,4 milliards de dollars sur la bourse de Hong Kong (2,24 milliards de dollars US). C’est la première offre publique d’achat d’une société russe à Hong Kong. L’introduction en bourse attire des investisseurs de premier ordre dont John Paulson de Paulson & Co, le milliardaire de Hong Kong Li Ka-shing de Cheung Kong Holdings, et Nathaniel Rothschild de NR Investments[5].

Dans les années qui suivent, Deripaska défend l’augmentation de la production sur le marché de l’aluminium. Il a déclaré dans une entrevue au Métal Bulletin[4] : « Nous devons produire autant que ce que la demande exige. Former les gens en ce sens prend du temps, ce que nous admettons. C’est pourquoi nous attendons que le secteur de l’aluminium fasse ce qu’il a à faire, pour qu’ensuite la consommation libère une marge suffisante pour la capacité existante ».

Deripaska s’est vu remettre le prix de l’Ambassadeur du Secteur de l’Aluminium par le Métal Bulletin Awards for Excellence pour sa « grande influence dans l’industrie mondiale de l’aluminium et au-delà »[21].

Depuis 2015, Deripaska occupe le poste de président de RUSAL et se concentre sur le développement stratégique de la société[22].

Fin 2015, il émet publiquement des doutes sur l’impact de mesures prises sans contrainte dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat pour réduire les émissions russes dans un avenir proche. Il déclare lors d’une entrevue au Financial Times[23] : « Tout le monde se prononce pour. Tout ce dont nous avons besoin, c’est plus ou moins d’une règlementation équitable. Il ne devrait pas y avoir de bulles dans lesquelles les gens peuvent tricher avec le système. Les gens ne devraient pas être d’accord avec quelque chose qui créerait un nouveau protocole de Kyoto, à savoir une succession de jolies déclarations polies ».

Son nom apparaît dans les révélations des Panama Papers en 2016[24], ainsi que des Paradise Papers, un an plus tard[25].

Le conglomérat automobile russe GAZ comprend 18 sites de production dans huit régions de Russie, ainsi que des points de vente et d’entretien. Le Groupe GAZ produit des véhicules commerciaux légers et semi-légers, des camions, des bus, des automobiles, de l’équipement de construction routière, des unités d’alimentation électrique et des composants automobiles[26].

En 2000, Deripaska commence à acquérir des avoirs dans la construction de machines. Sa première acquisition est celle de l’usine Gorkovsky Automobile (GAZ), située à Nijni Novgorod, qui était auparavant une société gérée par le gouvernement. En 2005, le Groupe GAZ est créé par l’homme d’affaires qui combine les avoirs de la construction de machines[27].

Le 25 juillet 2008, le groupe GAZ lance la production en série de la berline Volga Siber qui provient d’une plateforme acquise de la société américaine Chrysler et a été conçue par le studio britannique UltraMotive[28].

Des ingénieurs et des experts de Magna International jouent un rôle actif dans la mise en place et les réglages de l’unité d’assemblage de ces voitures, ainsi que dans la formation des employés du groupe. Le 14 juin 2011, le groupe Volkswagen Russie et le groupe GAZ concluent un accord sur la production de voitures Volkswagen et Škoda dans l’usine de GAZ à Nijni Novgorod. L’accord prévoit aussi que le cycle complet de production de la nouvelle Volkswagen Jetta, de la Škoda Octavia, et de la Škoda Yeti sera effectué chez GAZ[29].

En 2006, le Groupe GAZ achète toutes les parts de LDV Holdings (producteur de véhicules commerciaux légers situé dans la ville de Birmingham en Grande-Bretagne) à partir d’un fonds américain, Sun Capital Partners. Le principal produit de LDV est maintenant le véhicule commercial léger Maxus. En mai 2009, le Groupe GAZ conclut un accord de vente de son entreprise de vans UK/LDV au constructeur et distributeur automobile malaisien Weststar[26].

En mai 2007, le président de Magna International, Frank Stronach, annonce que Deripaska est devenu un partenaire stratégique de Magna[30]. Le 3 octobre 2008, Russian Machines met fin à sa participation en tant qu’actionnaire du fabricant de pièces détachées canadien[31]. Les sociétés déclarent cependant que le développement des activités de composants automobiles en Russie, tout comme celles d’autres projets conjoints, sera maintenu[32].

Magna devient le deuxième plus grand investissement étranger de Basic Element après un achat de participation de 25 % de Strabag, une société de construction autrichienne, d’un montant d’1,2 milliard d’euros (1,66 milliard de dollars US)[31].

En 2007, la société d’investissement de Deripaska Veleron fait l’acquisition de parts chez Magna grâce à un prêt de 1,2 milliard de dollars US contracté chez BNP Paribas, les actions de Magna servant de sûreté. Morgan Stanley est impliqué dans cette affaire sous la forme d’un accord de swap avec BNP Paribas selon lequel la banque américaine se porte garante des risques du prêt en échange d’un paiement fixe.

En septembre 2008, alors que les actions de la société Magna, touchée par la récession économique mondiale, plongent, BNP émet un appel de marge de 93 millions de dollars US à Veleron. Morgan Stanley apprend ensuite que Veleron ne répondra probablement pas à l’appel et vend les actions à découvert.

En 2015, Deripaska intente une action en justice contre Morgan Stanley, accusant la banque d’utiliser des informations d’initiés pour vendre à découvert l’investissement de 1,5 milliard de dollars US du milliardaire dans les actions de Magna en 2008.

Deripaska affirmera que Morgan Stanley avait outrepassé son mandat et qu’elle avait été impliquée dans un délit d’initié illégal qui résultera dans un dédommagement financier substantiel à Veleron estimé entre 15 et 25 millions de dollars US.

En novembre 2015, le tribunal de New York statue que Morgan Stanley a « obtenu des informations secrètes et les a utilisées à des fins commerciales malgré son devoir de maintenir leur confidentialité et de ne pas les utiliser à des fins commerciales. » Cependant, Veleron protestera vivement contre la conclusion selon laquelle MS n’avait pas l’intention d’escroquer Veleron et déclarera qu’elle interjetterait appel.

Oleg Deripaska possède toutes les parts de la société EuroSibEnergo, la plus grande société mondiale privée dans le domaine de l’hydroélectricité et la plus grande société électrique privée en Russie[33]. Elle contrôle et gère 18 centrales électriques avec une capacité énergétique installée de 19,5 GW, dont 15 GW sont produits par hydroélectricité. La société produit approximativement 9 % de toute l’électricité en Russie et est aussi le leader du marché énergétique de Sibérie avec une part de marché totalisant 41 %. Parmi les clients d’EuroSibEnergo figurent de grandes usines d’aluminium russes. La société possède de grandes ressources de carburant qui satisfont 85 % des besoins en charbon de ses centrales électriques. Ses réserves en charbon totalisent 1,26 milliard de tonnes et elle produit chaque année plus de 12 millions de tonnes de charbon[33].

Le Groupe EN+ de Deripaska, dont EuroSibEnergo est une filiale, investit dans une coentreprise avec la plus grande société chinoise de production d’énergie hydroélectrique Yangtze Power Co dans le but de construire de nouvelles centrales électriques en Sibérie, principalement des centrales hydroélectriques, d’une capacité totale allant jusqu’à 10 GW[34].

Russian Machines Corporation est créée en 2005 et consolide les actifs d’Oleg Deripaska dans le secteur de la construction de machines. Ces derniers comprennent les actifs industriels et d’ingénierie des secteurs suivants[26] :

• constructeur OEM d’automobile (groupe GAZ),
• les composants automobiles (RM-Systems),
• le secteur du rail (RM Rail),
• l’aéronautique (Aviacor),
• la construction routière (RM-Terex),
• les machines agricoles (AGCO-RM).

Russian Machines Corporation gère 24 installations dans 12 régions de Russie[26].

En 2007, Deripaska acquiert 4 aéroports du sud de la Russie : Krasnodar, Sotchi, Gelendjik et Anapa[35]. Basel Aero est une société à portefeuille qui gère depuis lors les avoirs de tous les aéroports. En juin 2012, Basic Element, la Sberbank de Russie et Changi Airports signent un accord de coentreprise dans le but d’investir dans les aéroports russes et de les développer.

Le secteur aéroportuaire d’Oleg Deripaska est géré par Basel Aero, une entreprise exploitant les aéroports d’Anapa et de Gelendjik, de Sotchi et de Krasnodar. Ces aéroports gèrent plus de 7 % du trafic de passagers en Russie[36].

L’aéroport international de Sotchi constituait le principal accès aux Jeux olympiques d'hiver de Sotchi en 2014. En octobre de cette année, Sotchi obtient par ailleurs le statut d’aéroport « Ciel Ouvert », ce qui signifie que n’importe quel transporteur aérien étranger peut embarquer et débarquer des passagers et de la cargaison sans aucune restriction sur le type d’avion et sur sa fréquence, et ce indépendamment des accords interétatiques[35].

Deripaska détient à titre personnel 10 % des actions ordinaires d’Ingosstrakh. Cette société est un assureur majeur de risques complexes comme l’assurance risque des armateurs, l’assurance corps de navire, l’assurance accidents d’aviation et les risques provenant de l’espace, ainsi que l’assurance des sociétés de transport. Ingosstrakh possède 83 branches en Russie et des bureaux dans 220 villes russes[37].

Oleg Deripaska possède totalement l’une des entreprises agroalimentaires les plus importantes du sud de la Russie, Kuban Agroholding. Cette société intègre deux méga-fermes laitières modernes, un complexe d’élevage d’une capacité de 16 000 porcs, trois silo-élévateurs d’une capacité de stockage de grain non-récurrent de plus de 270 000 tonnes, trois usines de semences modernes, une sucrerie et Sunrise, l’une des meilleures fermes d’élevage de chevaux russes, spécialisée dans l’élevage de chevaux pur-sang anglais. Cette société est dans le top 20 des plus grandes entreprises agroalimentaires de Russie et figure parmi les 5 exploitants terriens les plus prolifiques de Russie[38].

Kuban Agroholding est l’une des rares entreprises agroalimentaires russes à utiliser la technologie de transfert embryonnaire qui permet la reproduction de vaches laitières à haut rendement[39].

• Un manoir de 50 millions de livres sterling sur Belgrave Square à Londres[44].
• En 2005, il a acheté une propriété de 8 hectares à Saint-Tropez.

En 1999, il lui a été attribué l’ordre de l’Amitié, une récompense nationale de la fédération de Russie. Il a été élu homme d’affaires de l’année en 1999, 2006 et 2007 par Vedomosti, un quotidien économique russe en partenariat avec le Wall Street Journal et le Financial Times[56].

• chevalier de l'ordre national du Mérite de la république de Guinée[57].

Le 8 février 2018, Alexei Navalny et la Fondation anti-corruption ont publié un film déclarant que le vice-Premier ministre russe Sergei Prikhodko et Oleg Deripaska se reposaient en compagnie d'une escorte biélorusse (de son vrai nom Anastasia Vashukevich) et d'autres femmes sur le yacht Elden[58] d'Oleg Deripaska en Norvège, ce qui, selon Navalny, peut être considéré comme un pot-de-vin de Deripaska[59] - [60]. L'enquête a été menée sur la base de sources ouvertes: photos et vidéos que Nastya Rybka a postées sur Instagram, et le livre de Nastya Rybka Un journal sur la séduction d'un Milliardaire, ou un Clone pour un oligarque (Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха) dans lequel Sergey Prikhodko et Oleg Deripaska, selon Navalny, apparaissent sous des pseudonymes "Papa" et "Ruslan"[61].

Oleg Deripaska fait l'objet de sanctions aux États-Unis depuis 2018[62].

Le 29 septembre 2022, Oleg Deripaska est inculpé aux États-Unis pour violation de sanctions. Il aurait monté un plan visant à faire obtenir la nationalité américaine à ses deux enfants en violation de sanctions décidées par les États-Unis[63].

Graham Bonham-Carter est un homme d'affaires britannique. Il est soupçonné par la justice américaine d'avoir aidé Oleg Deripaska à échapper à des sanctions américaines et dissimuler la propriété de plusieurs biens immobiliers. Il a été arrêté et libéré sous condition le 11 octobre 2022 selon le NCA (National Crime Agency), agence britannique de lutte contre la criminalité organisée (NCA). Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a indiqué qu'il cherchait à obtenir son extradition. La propriété de plusieurs biens immobiliers est dissimulée grâce à plusieurs sociétés-écrans enregistrées aux Îles Vierges britanniques ou dans d'autres paradis fiscaux[64].

L'ancien responsable de l'unité chargée de la lutte antiterroriste du bureau du FBI à New York du FBI Charles McGonigal est soupçonné d'avoir tenté de faire annuler les sanctions touchant Oleg Deripaska aux États-Unis depuis 2018, puis d'avoir mené en 2021 des investigations sur un de ses rivaux. Selon l'acte d'inculpation, il a été payé par le biais de sociétés-écrans dans des paradis fiscaux. Mis en examen pour violation des sanctions et blanchiment d'argent, Charles McGonigal est passible de 20 ans de prison. Charles McGonigal est également poursuivi pour avoir reçu des paiements en lien avec ses activités en Europe de l'Est, en particulier au Kosovo et en Albanie. Il aurait reçu 225.000 dollars d'un ancien agent des services secrets albanais naturalisé américain[62].

Deux propriétés de Oleg Deripaska à Londres sont incluses dans les avoirs gelés par les sanctions de2022 : un hôtel particulier et un bureau à Londres, estimés au total à plus de 50 millions de livres sterling (plus de 56 millions d'euros), selon la NCA[64].

• « Oleg Deripaska », Le Monde, 28 novembre 2002.
• « Oleg Deripaska : l'oligarque sulfureux », Le Parisien, 23 décembre 2002.
• « Le Kremlin étend son contrôle sur le pétrole », Le Figaro, 31 juillet 2007.

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