Gotham City (média)

En juin 2019, Gotham City révèle que la société suisse SICPA, leader mondial de la fourniture d'encres et de solutions de sécurité pour les billets de banque, est visée par une procédure pénale du Ministère public de la Confédération en Suisse pour des faits de corruption au Brésil[3]. En août 2019, Gotham City publie un second article précisant que l'enquête fédérale contre SICPA porte sur des soupçons de corruption dans quatorze pays[4] - [5].

Le 24 février 2020, Gotham City France publie un article sur l'homme d'affaires français Alain Duménil sous le titre : « Alain Duménil: “Attrape-moi si tu peux” »[6]. Révélant l'existence d'une procédure de séquestre intentée contre lui devant le Tribunal fédéral[7], l'article explique comment Alain Duménil a « transformé l'art d'échapper à ses créanciers en discipline olympique ».

Le 27 février 2020, Alain Duménil adresse une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne visant à obtenir l'interdiction et le retrait de l'article[8]. L'homme d'affaires estime que le titre de ce dernier fait manifestement référence au livre Arrête-moi si tu peux, adapté au cinéma par Steven Spielberg en 2002, narrant la vie du faussaire américain Frank W. Abagnale, poursuivi pour avoir détourné des fonds et connu pour ses identités multiples.

Le Tribunal civil de Lausanne rejette la requête d'Alain Duménil le 29 juin 2020, estimant que le titre de l'article était « parfaitement en phase avec le contenu de la parution ». Le 29 octobre 2020, la Cour d’appel du canton de Vaud déboute également Alain Duménil, le condamnant à verser 5000 francs suisses à la société éditrice de Gotham City pour les frais occasionnés devant les deux instances[9].

Se basant sur un arrêt anonymisé de la Chambre pénale de recours de Genève daté du 9 juillet 2020, Gotham City révèle en août 2020 que le Ministère public de Genève a gelé 900 millions de dollars appartenant à Carlos Manuel de São Vicente[10], l'époux d’Irene Alexandra da Silva Neto, fille du premier président d’Angola, António Agostinho Neto. L'arrêt indique que le parquet genevois a ouvert une procédure pénale pour blanchiment à l'encontre de Carlos Manuel de São Vicente en décembre 2018. Carlos Vicente est soupçonné d’avoir détourné les fonds de sa société d’assurance angolaise AAA Seguros SA. Celle-ci était chargée de couvrir les risques liés aux activités pétrolières de la compagnie nationale angolaise Sonangol[11] - [12].

Reprises par la presse internationale[13] - [14], ces révélations provoquent un tollé en Angola[15].

Le 9 septembre 2020, Gotham City indique que les 900 millions de Carlos Manuel de São Vicente étaient abrités au sein de la Banque SYZ et que l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) avait lancé une procédure d'enforcement à l'encontre de la banque, la classant dans la catégorie de risque "très élevé" en matière de blanchiment d’argent. Cette qualification correspond au niveau de risque le plus élevé dans la classification interne de la FINMA[16].

Le 24 septembre 2020, la FINMA a adressé un blâme à la Banque SYZ en raison de "manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent"[17]. L'autorité dit avoir constaté que la banque n’avait "pas suffisamment clarifié l’évolution considérable de la fortune de ce client ni vérifié les indices en présence, bien que le client ait été identifié comme proche d'une personne politiquement exposée".