Halkbank

En décembre 2013, le PDG de Halkbank, Süleyman Aslan, a été arrêté et accusé d'avoir accepté des pots-de-vin, entre autres, de Reza Zarrab, un homme d'affaires irano-azéri qui avait acquis la nationalité turque sous le nom de Sarraf. La police aurait découvert des boîtes à chaussures contenant 4,5 millions de dollars américains dans la maison d'Aslan[2]. Des dizaines de fonctionnaires de police auraient été licenciés parce que leurs enquêtes mettaient les hommes politiques mal à l'aise. La chaîne de commandement de la police a été modifiée afin que les hommes politiques soient informés des activités de la police et puissent les contrecarrer. Cela a provoqué une injonction d'audition dans le système judiciaire, qui a bloqué le changement. Un procureur a été démis de ses fonctions[2].

L'arrestation, qui s'est accompagnée de nombreuses autres arrestations de responsables alliés au Premier ministre de l'époque, Recep Tayyip Erdoğan (aujourd'hui président de la Turquie), est considérée comme faisant partie d'une lutte pour le pouvoir entre le Premier ministre et le chef de l'opposition turque en exil Fethullah Gülen[3] - [4].

En mars 2017, le directeur adjoint de la banque Mehmet Hakan Atilla est arrêté[5] par le gouvernement américain pour avoir conspiré en vue d'échapper aux sanctions contre l'Iran en aidant Reza Zarrab « à utiliser des institutions financières américaines pour se livrer à des transactions financières interdites qui ont acheminé illégalement des millions de dollars vers l'Iran »[6]. Zarrab a été arrêté à Miami, en Floride, en mars 2016[7]. À Ankara en mars 2017, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a déclaré qu'il n'y avait aucun lien entre la demande turque d'extradition de Gülen et l'arrestation d'Atilla et que les deux affaires se dérouleraient conformément à la loi[5]. Le procès d'Atilla a commencé devant un tribunal fédéral de New York en novembre 2017, Zarrab ayant accepté de témoigner après avoir conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs. Selon le New York Times, les poursuites contre Atilla et d'autres ont « fait trembler » les cercles politiques turcs. Erdogan a cherché, sans succès, à persuader les autorités américaines d'abandonner l'affaire, et les médias d'État ont minimisé la couverture du procès. Zarrab a déclaré que l'opération de contournement des sanctions avait la connaissance et l'approbation de M. Erdogan, ainsi que celle du gendre de M. Erdogan, Berat Albayrak[8].

Début 2018, Atilla a été reconnu coupable de cinq des six chefs d'accusation retenus contre lui, dont la fraude bancaire et les complots, et acquitté d'un chef d'accusation après quatre jours de délibération du jury. Zarrab était le principal témoin à charge au cours des sept jours de témoignage au procès. La condamnation d'Atilla est prévue pour avril 2018 et le seul chef de fraude bancaire est passible d'une peine maximale de 30 ans de prison[9]. Sept autres coaccusés sont toujours en fuite. En août 2018, la Turquie et les États-Unis négociaient l'emprisonnement par la Turquie du pasteur Andrew Brunson et se sont presque entendus sur la possibilité d'un échange qui aurait permis à Atilla de purger sa peine « chez lui ». Mais le ministre turc des Affaires étrangères, selon un rapport citant d'autres rapports, a demandé aux responsables américains « de mettre fin à toute enquête sur Halkbank ». Après cela, « l'affaire s'est effondrée »[10]. Mehmet Hakan Attila est condamné à 32 mois de prison, en avril 2018, pour cinq des six chefs d’accusation portés à son encontre - avant d’être libéré par anticipation en juillet 2019. Ce jugement ne clôt pas les mésaventures judiciaires de Halkbank : le 16 octobre 2019, la banque est inculpée en tant qu’institution et poursuivie pour fraude, blanchiment d’argent, et entraves aux sanctions américaines contre l’Iran[11].

En 2019, le sénateur américain Ron Wyden ouvre également une enquête[12].

En 2016, le président Erdogan demande au vice-président de l'époque, Joe Biden, de destituer Preet Bharara, l'avocat américain du district sud de New York, qui allait ensuite inculper Zarrab[8]. À la suite du lobbying continu du président Erdogan, Donald Trump a licencié Bharara en 2017, et l'a finalement remplacé par Geoffrey Berman[8]. Fin 2018, le président Erdogan a personnellement fait pression sur le président Trump pour qu'il abandonne de nouvelles enquêtes sur Halkbank, une fois en personne lors de la réunion du G20 à Buenos Aires (1er novembre 2018) et une fois par téléphone (14 décembre 2018) ; selon John Bolton, un témoin de première main des deux événements, Trump a alors accepté d'abandonner les enquêtes[8]. Le 14 décembre 2018, le ministère de la Justice, alors dirigé par Matthew Whitaker, a informé le bureau de Berman qu'il s'impliquerait davantage dans l'enquête Halkbank. Malgré la pression exercée par le procureur général par intérim Whitaker et son successeur, William Barr, pour clore l'enquête, Berman et le bureau du SDNY ont poursuivi leur enquête, estimant que leur dossier était solide[8]. En juin 2019, Barr a convoqué Berman à son bureau à Washington pour pousser Berman à abandonner les charges retenues contre les accusés, dont l'ancien ministre turc de l'Économie, Mehmet Zafer Caglayan, et à mettre fin aux enquêtes sur d'autres conspirateurs présumés. Berman a répondu que c'était contraire à l'éthique. Après avoir lutté avec les détails juridiques du limogeage de Berman, Barr a annoncé le 19 juin 2020 que Berman « démissionnait de son poste » mais avait également du mal à trouver un remplaçant dans un délai aussi court ; pour sa part, Berman a insisté sur le fait qu'il n'avait pas démissionné, et a refusé de quitter ses fonctions jusqu'à ce que son adjointe Audrey Strauss, qui envisageait de poursuivre l'enquête sur Halkbank, ait été installée[8].