Bitstamp

L'entreprise est dirigée par Nejc Kodrič, connu d'un large public dans la communauté bitcoin, qui a co-fondé la société en août 2011 avec Damijan Merlak en Slovénie. Plus tard, la société fût déplacée au Royaume-Uni en avril 2013, puis à Luxembourg en 2016[4]. Bitstamp a externalisé certaines opérations au Royaume-Uni en raison du manque de ressources financières et de services juridiques en Slovénie.

Lors de son implantation au Royaume-Uni, la société a demandé conseil à la Financial Conduct Authority sur la question des régulations en vigueur sur ces marchés. Comme le bitcoin n'a pas été classé comme une monnaie, la plateforme d'échange n'était donc pas soumise à la réglementation. Bitstamp a donc décidé de s'auto-réguler, en mettant en place un ensemble de bonnes pratiques, notamment relatives à la sécurité des clients (comme la double authentification), ou à la dissuasion du blanchiment d'argent. En septembre 2013, la société a commencé à exiger que les titulaires de comptes soient soumis à la vérification d'identité, en demandant une photocopie du passeport et des justificatifs de domiciles. En avril 2016, le gouvernement Luxembourgeois a accordé une licence à Bitstamp, permettant à la société d'être entièrement réglementée à travers l'UE en tant qu'établissement de paiement, lui accordant le droit de faire des affaires dans l'ensemble des 28 états membres de l'UE[5].

En décembre 2016, Bitstamp a initié une campagne de financement public sur la plateforme d'investissement BnkToTheFuture[6]. En juillet 2017, Swissquote établit un partenariat avec Bitstamp pour lancer sa plateforme d'échange[7].

En février 2014, la société a suspendu les retraits pour plusieurs jours, faisant face à une attaque de type déni-de-service[8] - [9] - [10]. Bitcoin Magazine a rapporté que les pirates derrière l'attaque avaient envoyé une demande de rançon de 75 bitcoins à Kodrič, qui a refusé en raison de la politique de l'entreprise allant à l'encontre du principe de négocier avec des “terroristes”[11]. Plusieurs jours après la remise en service de la plateforme, Bitstamp a temporairement suspendu les retraits de certains utilisateurs, à cause d'une mesure de sécurité prise en raison de l'augmentation des tentatives d'hameçonnage[12].

En janvier 2015, Bitstamp a suspendu son service après un piratage au cours duquel moins de 19 000 bitcoins ont été volés[13]. La plateforme a rouvert près d'une semaine plus tard[14].

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