Scandale de corruption Trois Baleines

Trois Baleines (Tri kita/Три кита) est un complexe commercial de meubles de Moscou appartenant à Sergei Zuev. Le 13 août 2000, les inspecteurs des douanes russes l'ont suspendu et ont saisi un lot de meubles fourni par les sociétés Bastion et Liga Mars, car elles auraient introduit en contrebande 400 tonnes de meubles en Russie, tandis que Zuev avait évité le paiement de 5 millions de dollars de droits de douane en falsifiant le prix et le poids des marchandises importées. Le 20 octobre 2000, le capitaine Pavel Zaitsev a déposé une plainte pénale contre Liga Mars initiée le 7 septembre par la direction des affaires intérieures de l'oblast de Moscou[1] - [2].

Les inspecteurs des douanes ont découvert que le magasin Trois Baleines était contrôlé par Yevgeny Zaostrovtsev, ancien chef de l'actuel directeur du FSB, Nikolai Patrushev, et père du général du FSB, Yury Zaostrovtsev, qui était à l'époque chef du département de la sécurité économique et directeur adjoint du FSB[3] - [4].

En novembre 2000, le bureau du procureur général sous Vladimir Oustinov a interrompu l'enquête et confisqué les dossiers liés à l'affaire. En décembre 2000, elle inculpa le capitaine Pavel Zaitsev d'abus de pouvoir et affirma qu'il avait effectué 12 perquisitions sans l'autorisation du procureur et détenu illégalement deux suspects. Le 5 septembre 2002, le tribunal municipal de Moscou a déclaré Zaitsev non coupable des accusations. Plus tard, la Cour suprême de la fédération de Russie a annulé cette décision et, le 3 novembre 2003, Pavel Zaitsev a été condamné par un tribunal de Moscou à deux ans de probation[1] - [5] - [6]. Olga Borisovna Koudechkina, une juge qui a participé au procès, le 1^er décembre 2003, a déclaré qu'elle avait subi des pressions pour le condamner, mais qu'elle avait refusé de le faire. En 2004, Kudeshkina a perdu son emploi[7] - [8] - [9].

Le 7 mai 2001, le premier procureur général adjoint Iouri Biryukov, invoquant le manque de preuves, a signé une directive mettant fin à l'enquête sur la contrebande[5] - [10]. À l'automne 2001, le bureau du procureur général a également accusé le chef de la direction des enquêtes douanières Marat Fayzulin et le chef de l'inspection des douanes Alexander Volkov d'abus de pouvoir et d'extorsion d'argent à Sergei Zuev et à un de ses associés, mais le 4 juin 2003, un tribunal de Moscou les a acquittés[1] - [5] - [11] - [12]. Le 15 octobre 2001, lors d'une conférence de presse, le Comité national des douanes a affirmé avoir découvert un réseau de contrebande organisé par Sergei Zuev. Les douanes l'ont officiellement accusé de fraude douanière[1].

Cette situation dans son ensemble a été largement considérée comme un épisode de la lutte entre la « famille » de Boris Eltsine représentée par le président du Comité national des douanes Mikhail Vanin, un proche allié d'Alexander Voloshin et de Roman Abramovitch, et le groupe du personnel des services de sécurité, connu sous le nom de siloviki. Vanine a apparemment perdu la bataille, car il a quitté son poste en mars 2004 lors du remaniement gouvernemental initié par Vladimir Poutine, lorsque le Comité des douanes a été intégré au ministère de l'Économie de la Russie[13] - [14].

Deux députés de la Douma d'État et membres du Comité de sécurité de la Douma d'État, Iouri Chtchekotchikhine, journaliste, et Alexander Gurov, lieutenant général des affaires intérieures, ont lancé une enquête parlementaire sur l'affaire, approuvée par la Douma d'État le 13 mars 2002[15] - [16] - [17] - [18] - [19]. Le bureau du procureur général a rejeté toutes les accusations de corruption, affirmant que l'enquête avait été close pour des motifs légitimes. En avril 2002, Shchekochikhin, Gurov et Nikolay Kovalyov, un autre député de la Douma d'État et ancien chef du FSB, ont demandé à Vladimir Poutine d'intervenir. Finalement, l'enquête a forcé le bureau du procureur général à reprendre l'enquête sur la contrebande. Un procureur de l'oblast de Léningrad, Vladimir Loskutov, a été personnellement choisi par le président Vladimir Poutine pour mener l'enquête sur l'affaire[1] - [5].

Plus tôt cette année-là, le 18 février 2002, dans Novaïa Gazeta, Shchekochikhin a publié un article détaillé sur l'affaire de la contrebande et la corruption au ministère de l'Intérieur et au bureau du procureur général[20] - [21]. Immédiatement après cela, il a reçu une menace de mort[22] - [23] - [24]. Le 2 juin 2003, il a publié dans le même journal un autre article dans lequel il accusait le bureau du procureur général et Biryukov personnellement de corruption[25] :

M. Vorobiov, chef de la douane opérationnelle centrale, qui a engagé l'affaire pénale 27400-22/2000 après avoir découvert la société fictive Liga Mars, a été agressé en février 2002[26]. Un responsable logistique des magasins Grand et Trois Baleines, M. Polyakov, a été attaqué deux semaines plus tard. Un jour plus tard, un enquêteur du comité russe des douanes, le capitaine Yuhimenko, qui a suivi une piste, a reçu un traumatisme crânien. Le même jour, la voiture de l'enquêteuse du ministère de l'Intérieur de la région de Moscou, Mme Nenahova, a été piégée. Mme Nenahova a travaillé sur l'affaire 12707 contre les employés de Liga Mars[26]. L'enquêteur Pavel Zaitsev et sa famille ont reçu de nombreuses menaces tout au long de l'année[26].

Le 27 mai 2003, Mikhail Pereverzev, président de l'Association des importateurs de meubles et témoin clé de l'affaire, est abattu dans un hôpital[27]. Le 3 juillet 2003, Yury Shchekochikhin est décédé quelques jours après avoir été hospitalisé, selon les autorités russes, d'une allergie soudaine d'origine inconnue, mais ses proches se sont vu refuser un rapport médical officiel sur la cause de sa maladie, et interdit de prélever des échantillons de ses tissus pour mener une enquête médicale indépendante. La possibilité qu'il ait été empoisonné est largement envisagée[28]. Le collègue de Shchekochikhin à la Douma, Aleksandr Gurov, n'a jamais été invité à témoigner, selon le rédacteur en chef de Novaya Gazeta, Dmitry Muratov[29]. Toujours en 2003, Andrey Saenko, un autre témoin clé, a été grièvement blessé à la suite d'une tentative d'assassinat[30]. Les enquêteurs des douanes Mikhail Vanin et le colonel général Boris Gutin ont perdu leur emploi en 2004[28].

Le limogeage d'Alexander Zherikhov, chef du Service fédéral des douanes, ainsi que d'autres fonctionnaires du FSB, du ministère de l'Intérieur et du bureau du procureur général en mai 2006 est lié par beaucoup au scandale de Trois Baleines[1]. Le 2 juin 2006, le procureur général de Russie Vladimir Ustinov, en poste depuis 1999, a démissionné et est devenu ministre de la Justice de Russie plus tard ce mois-là. Un important scandale de corruption s'est déroulé de manière inattendue et presque hors de la vue du public. Le 14 juin, le bureau du procureur général sous la direction du procureur général par intérim, Iouri Tchaïka a annoncé qu'il avait rouvert l'enquête sur la contrebande de meubles remontant à 2000 et arrêté Sergey Zuev, propriétaire de Trois Baleines, Andrey Latushkin, directeur général de la société mère. Alliance-96, Andrey Saenko et deux contrebandiers, Pavel Podsotsky et son épouse Irina Podsotskaya, représentants à Moscou d'une firme lettone, ont été arrêtés pour contrebande et évasion douanière[4] - [7] - [31] - [14] - [32] - [33] - [34] - [35]. Plus tard, Yekaterina Leladze, Anatoly Melnichuk, fondateur de Liga Mars, Valery Belyakov et Pavel Polyakov (par défaut) ont également été inculpés[36] - [37] - [38]. Les hommes d'affaires ont été inculpés de grande contrebande en bande organisée, d'une exceptionnellement grande évasion douanière et de grand blanchiment de marchandises de contrebande par un groupe organisé (art.188 partie 4, art. 194 partie 2, art. 174 partie 3 du Code pénal russe)[39] - [40] - [41] - [42] - [43].

Le 15 juin 2006, à Shanghai, le président Vladimir Poutine a déclaré aux journalistes qu'il avait demandé à Vladimir Loskutov, un procureur de l'oblast de Léningrad et un de ses anciens camarades de classe, de se charger de l'affaire, car le président ne pouvait pas faire confiance aux bureaux policiers de Moscou[5]. Le 7 juillet 2006, le premier procureur général adjoint Yury Buiryukov a démissionné. Le 13 septembre 2006, le bureau du procureur général sous Yury Chaika a annoncé qu'il avait obtenu le licenciement de 19 employés de haut rang non nommés impliqués dans les affaires de contrebande de meubles ainsi que dans les importations illégales de biens de consommation en provenance de Chine, bien que contrairement aux employés de meubles entreprises, aucun fonctionnaire n'a jamais été accusé de cela.

Les médias ont révélé que les fonctionnaires licenciés à cette époque avaient travaillé dans les bureaux du FSB fédéraux et de Moscou au bureau du procureur général, au bureau du procureur régional de Moscou, au service fédéral des douanes et au bureau exécutif présidentiel. Les chefs adjoints du département de la sécurité intérieure du FSB figuraient également dans le rapport rédigé par Viktor Cherkesov. La purge a eu lieu alors que le chef du FSB , Nikolai Patrushev, était en vacances[5] - [44] - [45] - [46] - [47]. Vladimir Vdovin, vice-président du Fonds fédéral de la propriété russe, a également démissionné après 12 ans de mandat le 19 septembre 2006, officiellement en raison d'un changement d'emploi, mais la rumeur disait que son limogeage était lié à l'affaire de Trois Baleines[44].

• Site officiel sur 3kita.ru/
• Grand site officiel sur grandfs.ru (page archivée)