Luis BĂĄrcenas
JosĂ© Luis BĂĄrcenas GutiĂ©rrez, nĂ© le Ă Huelva, est un homme politique espagnol, ancien membre du Parti Populaire. Il a Ă©tĂ© trĂ©sorier du parti jusqu'en 2009. En 2013, le quotidien El PaĂs a mis au jour une comptabilitĂ© parallĂšle : selon des documents comptables manuscrits de BĂĄrcenas publiĂ©s par le quotidien, de nombreux cadres du parti dont Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol, auraient reçu secrĂštement et en liquide de l'argent provenant principalement de donations illĂ©gales d'entreprises de constructions[1].
| Trésorier Parti populaire | |
|---|---|
| - | |
Ălvaro Lapuerta (en) | |
| SĂ©nateur Cantabria (en) | |
| - | |
| Ingénieur d'affaires Parti populaire | |
| - | |
CristĂłbal PĂĄez (d) |
| Naissance | |
|---|---|
| Nom de naissance |
Luis Francisco Bårcenas Gutiérrez |
| Nationalité | |
| Formation | |
| Activités | |
| Conjoint |
RosalĂa Iglesias (d) (depuis ) |
| Enfant |
Guillermo BĂĄrcenas Iglesias (d) |
| A travaillé pour | |
|---|---|
| Parti politique | |
| Lieu de détention |
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Accusations de corruption
En 2009, le juge Baltasar GarzĂłn ordonne la dĂ©tention provisoire de BĂĄrcenas et Francisco Correa SĂĄnchez dans le cadre de l'affaire GĂŒrtel. Le , la Radio tĂ©lĂ©vision suisse fait Ă©tat dâun dossier pĂ©nal international inculpant Luis BĂĄrcenas de soupçons de blanchiment d'argent via la crĂ©ation dâune structure offshore transitant respectivement par diffĂ©rents Ă©tablissements financiers, dont la fiduciaire Favona SA, la banque Lombard Odier ou encore la Dresdner Bank[N 1] Ă GenĂšve et Lugano[2]. L'enquĂȘte porte Ă©galement sur l'existence potentielle d'une caisse noire du Partido Popular (parti de droite) actuellement au pouvoir en Espagne[2]. Les avoirs concernĂ©s se chiffreraient Ă environ 30 millions d'euros[3], impliquant notamment une sĂ©rie de versements effectuĂ©s directement en liquide « pour un montant total dĂ©passant les 2 millions d'euros entre 2002 et 2005 ». Le parquet genevois est saisi de lâaffaire et confirme l'ouverture d'une enquĂȘte au niveau national[2].
Le gouvernement de Mariano Rajoy autorise en 2013 l'opération Kitchen, qui consistait à faire espionner Luis Bårcenas, et à rechercher et détruire les preuves impliquant la direction du PP dans une affaire de financement illégal du parti[4].
Notes et références
Notes
- Actuellement LGT Bank.
Références
- (es) Miguel JimĂ©nez, « Las claves de las notas de BĂĄrcenas », El PaĂs, Madrid « PolĂtica »,â (lire en ligne).
- « Les secrets des fonds suisses de lâex-trĂ©sorier du Parti Populaire espagnol », RTS Info, Radio tĂ©lĂ©vision suisse,â (lire en ligne [vidĂ©o]) « Le parquet genevois a ouvert une enquĂȘte sur les fonds dĂ©tenus en Suisse par Luis BĂĄrcenas, ancien trĂ©sorier du Parti populaire espagnol (PP), soupçonnĂ© de corruption. Des documents auxquels a eu accĂšs la RTS montrent que le politicien a pu dĂ©poser dâimportantes sommes en liquides et administrer une structure offshore depuis GenĂšve. »
- Marc Renfer, « Lombard Odier a abritĂ© 30 millions de lâex-trĂ©sorier du PP espagnol », RTS Info, Radio tĂ©lĂ©vision suisse,â « La justice espagnole a confirmĂ© vendredi que Luis BĂĄrcenas, ancien trĂ©sorier du Parti populaire (PP, droite au pouvoir), dĂ©tient un compte chez Lombard Odier Ă GenĂšve ayant abritĂ© jusqu'Ă 30 millions de francs. »
- « El Gobierno de Rajoy gastó 500.000 euros de los fondos reservados para buscar y destruir pruebas sobre la caja B del PP », sur www.publico.es,