Concord Management and Consulting

La société a été fondée par Evgueni Prigojine en 1995[3]. Il en a été le propriétaire (coté) jusqu'en 2009. Depuis 2011, c'est Violetta Prigojina, la mère de Evgueni Prigojine qui en est la propriétaire répertoriée[4].

Concord Management and Consulting a par exemple construit, et gère, "le Versailles Nord" ( Северный Версальen Russe) qui est un lotissement de luxe situé dans le quartier Lahti-Primorsky de Saint-Pétersbourg[5] . A cette occasion, une section entière de la rue Novaïa a été fermée au public par la construction de portes surveillées par des gardes armés, en dépit du fait, que selon les documents d'urbanisme la rue était officiellement toujours un espace public, avec droit de passage pour tous[6].

Concord Management and Consulting détient 50% de LLC Megaline (en russe)[7]. Megaline a reçu la plupart des contrats de construction d'immobilisations pour l'armée russe en 2016 dans le cadre de ce qui semble avoir été un processus d'appel d'offres truqué[8] . Les avocats de Concord Management and Consulting ont fourni un ensemble d'amendements au ministère de la Défense pour modifier les lois de telle sorte que Megaline a pu soumissionner pour les contrats alors qu'elle n'aurait autrement pas pu être qualifiée. Les amendements ont été soumis à la Douma par le gouvernement le 11 février 2014 et adoptés le 16 avril 2014[9].

Le 20 juin 2017, le département du Trésor des États-Unis a ajouté Concord Management and Consulting à la liste des entreprises sanctionnées pour les interventions militaires russes en Crimée et en Ukraine.

Dmitri Outkine (également sous sanctions) est devenu PDG de Concord Management and Consulting , en remplacement d'Anastasia Sautina[2], le 14 novembre 2017[2] - [10]. Outkine est réputé faire partie des fondateurs du Groupe Wagner, une armée privée de mercenaires, aux objectifs et méthodes très controversée, créée par Evgueni Prigojine.

Mise en examen pour ingérence dans les élections américaines de 2016

Un acte d'accusation de février 2018 a été publié par le ministère de la Justice des États-Unis ; il allègue que "Concord Management and Consulting" avait commencé ses activités en 2014 avec l'intention de soutenir financièrement le groupe Internet Research Agency, lequel a interféré avec l' élection présidentielle américaine de 2016 pour forcer la victoire de Donald Trump[11] - [12].

Une première audience a eu lieu en mai 2018[13] et l6 mois plus tard (vendredi 16 novembre), The Hill a rapporté qu'un juge fédéral américain a confirmé l'acte d'accusation du juge Robert Mueller.

Les audiences se sont étalées tout au long de l'année et jusqu'en 2019[14] - [15].

Une date de procès avait été fixée au 1er avril 2020, mais depuis le 2 mars 2020, le tribunal a été confronté à une suite de retards dans la production des documents nécessaires avant le procès par les avocats de Concord et du ministère de la Justice[16].

Le 16 mars 2020, les charges retenues contre Concord Management and Consulting ont été rejetées avec préjudice.

Les procureurs se sont plaints que Concord n'avait pas soumis toutes les informations requises par le tribunal, et que le procès pourrait révéler des "outils et techniques" d'enquête américains.

Ils ont ajouté que le gouvernement américain n'aurait pas été en mesure de présenter des preuves au tribunal car une telle présentation aurait compromis des documents classifiés[17] - [18].

L'avocat de la défense de Concord (Eric Dubelier), a suggéré que l'acte d'accusation était politique, affirmant que « les preuves étaient complètement dépourvues de toute information pouvant établir que les accusés savaient que ce qu'ils faisaient violait les lois et réglementations américaines très complexes »[19] - [17].

Le Financial Times a décrit l'acte d'accusation comme « un faux pas, rare de la part de M. Mueller », car l'inculpation d'une personne morale a dans ce cas permis à Concord « d'obtenir des informations sur l'affaire, de narguer les États-Unis devant un tribunal fédéral et d'aller en justice sans craindre d'avoir à faire face à des répercussions »[18]. Les procureurs américains ont déclaré que le gouvernement américain poursuivrait des accusations, individuelles cette fois, contre Prigozhin[17] .