Banque islamique du Qatar

Selon un rapport publié par le Consortium Against Terrorist Finance (CATF), certains correspondants bancaires de la BIQ ont été accusés d’entretenir des relations avec des groupes terroristes ou extrémistes.

L’une des plus grosses banques privées d’Arabie Saoudite proposant des services de crédit en conformité avec la Charia, cette banque a fait l’objet de plusieurs enquêtes par les autorités américaines pour ses liens avec les attentats du 11 septembre 2001[10].

L’un des fondateurs de la banque, Sulaiman bin Abdulaziz al-Rajhi, apparaît sur la liste surnommée « The Golden Chain » donnant les noms de vingt personnes ayant fourni un soutien financier à Al-Qaïda depuis ses débuts.

La branche américaine de la banque HSBC a choisi de rompre ses relations avec Al-Rajhi Bank dès 2005[11]. JP Morgan en a fait de même en 2013[12].

Selon le rapport d’audition du sénat américain « US vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing » du 17 juillet 2012, l’Islami Bank compte parmi ses clients des militants du groupe islamiste Abou Sayyaf et du Hamas[13].

La banque aurait par ailleurs accueilli des comptes servant à financer les opérations de l’organisation terroriste Al-Gama'a al-Islamiyya et du militant islamiste Ramzi Yousef, originaire du Koweït.

La branche américaine de HSBC ainsi que Citibank et Bank of America ont par conséquent rompu tout lien avec Islami Bank[14].

Le Illinois State Board of Investments, autorité de régulation financière de l’État américain de l’Illinois, interdit en 2013 les placements auprès de la Jordan Islamic Bank qui figure elle aussi parmi les correspondants de la BIQ[15].

En effet, au milieu des années 1990, cette banque a participé à la fondation de la Al-Aqsa Islamic Bank, une organisation basée aux États-Unis et prenant part au financement du Hamas. Al-Aqsa est aussi associée au milliardaire saoudien Saleh Abdullah Kamel, dont le nom apparaît sur la liste « The Golden Chain.»[16]

Selon le témoignage d’un membre repenti d’Al-Qaïda, Jamal Ahmed Mohamed al-Fadl, cette banque est impliquée dans la gestion des comptes en banques d’agents de son ancien réseau terroriste[17].

Elle aurait aussi fourni un soutien financier conséquent à Hassan al-Tourabi, l’un des plus importants leaders du mouvement islamiste au Soudan[18].

Youssef al-Qaradawi a tenu le rôle de président du conseil de surveillance de la Charia au sein de la banque jusqu’en 2010, selon des documents rendus publics par la BIQ elle-même[19].

Al-Qaradawi, théologien sunnite d’origine égyptienne et réfugié au Qatar, a publié plus de 120 ouvrages. Il anime une émission sur la chaîne d’informations financée par le gouvernement qatari Al Jazeera depuis 1996[20]. Il entretient des relations étroites et notoires avec les Frères musulmans et sa pensée sert d’inspiration directe au mouvement[21].

Malgré sa popularité dans le monde arabe, ses positions souvent radicales et ses liens avec des organisations islamistes extrémistes ont fait de lui une figure très controversée[22]. Ainsi, il est à la tête de l’organisation non gouvernementale Union of Good, connue pour avoir soutenu le Hamas et désignée comme organisation terroriste par le Département du Trésor américain dès 2008[23].

Al Qaradawi est interdit de séjour au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France[24]. En 2004, il apparaît sur la liste des « cheikhs de la mort » dressée par 2 500 intellectuels provenant de 23 pays et transmis aux Nations unis. Les auteurs du texte estiment qu’il manipule la religion musulmane pour inciter à la violence[25].