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Global Laundromat

La Russian Laundromat Ă©tait un projet visant Ă  dĂ©placer 20 Ă  80 milliards de dollars de la Russie de 2010 Ă  2014 grĂące Ă  un rĂ©seau de banques, dont beaucoup en Moldavie et en Lettonie[1] - [2]. The Guardian a signalĂ© qu'environ 500 personnes Ă©taient soupçonnĂ©es d'ĂȘtre impliquĂ©es, dont beaucoup Ă©taient des riches russes. Le programme de blanchiment d'argent a Ă©tĂ© dĂ©couvert par Global Laundromat, aprĂšs une enquĂȘte[3]. The New Yorker dit que cette opĂ©ration Ă©tait connue sous le nom de "The Rund Laundromat", "The Global Laundromat" ou "The Moldovan Scheme"[4]. The Herald a Ă©crit que cette opĂ©ration a Ă©tĂ© « pensĂ©e pour ĂȘtre le plus grand et le plus Ă©laborĂ© programme de blanchiment d'argent au monde ». 

Références
  1. « OCCRP - The Russian Laundromat », sur Reportingproject.net, (consulté le )
  2. (en) Luke Harding, « The Global Laundromat: how did it work and who benefited? | World news », The Guardian,‎ (lire en ligne, consultĂ© le )
  3. "More than half the funds laundered in a major Russian scheme went via the UK" in The Guardian by Caelainn Barr and Cath Levett, March 25, 2017
  4. "Deutsche Bank, Mirror Trades, and More Russian Threads" in The New Yorker by Ed Caesar
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