Alexander Vinnik
Alexander Vinnik est un expert russe en informatique et en cryptomonnaie.
De 2011 à 2017, il a travaillé chez BTC-e, une bourse russe de cryptomonnaie.
Démêlés avec la justice
Le 25 juillet 2017, Alexander Vinnik est arrêté en Grèce, à la demande des États-Unis (soupçonné d'avoir blanchi des revenus issus d'activités illégales via BTC-e)[1].
Quelque 700 000 clients auraient eu recours à cette plateforme crée en 2011, et qui aurait fait transiter environ 9,4 millions de bitcoins (soit environ 33 milliards d'euros au cours de 2018)[2]. Vinnik nie ces accusations puis est extradé en France en janvier 2020.
Le 7 décembre 2020, il est relaxé de 13 chefs de prévention sur 14. Néanmoins, il est condamné à cinq ans de prison et 100 000 euros d’amende pour blanchiment aggravé en bande organisée. Il est reconnu coupable d'avoir participé à recueillir l’argent issu de rançons et à les faire transiter techniquement via une plate-forme d’échanges de cryptomonnaies, BTC-e[3]. Le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour affirmer qu'il supervisait le logiciel informatique malveillant Locky.
Il reste suspecté par la justice américaine (qui souhaite son extradition) d’avoir blanchi au moins quatre milliards de dollars[4].
Russia Papers
En 2022, Le nom d'Alexander Vinnik apparait dans les Russia Papers pour ses activités dans certains paradis fiscaux[5].
Références
- (en) « Russian National And Bitcoin Exchange Charged In 21-Count Indictment For Operating Alleged International Money Laundering Scheme And Allegedly Laundering Funds From Hack Of Mt. Gox », sur www.justice.gov, (consulté le )
- « Bitcoin: les secrets d'Alexander Vinnik », sur LExpress.fr, (consulté le )
- « Escroquerie aux bitcoins : Alexander Vinnik condamné pour blanchiment », Le Monde.fr,‎ (lire en ligne, consulté le )
- Marie Turcan, « « Les victimes sont dépitées » : pourquoi le délibéré du procès de « Mr Bitcoin » surprend », sur Cyberguerre, (consulté le )
- (en-US) « ICIJ reveals more than 800 Russians behind secret companies in landmark expansion of public offshore database - ICIJ », (consulté le )